Xét xử các đối tượng lừa hàng trăm tỷ đồng của 682 người bằng hình thức kinh doanh đa cấp

Sáng 20/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Hồng Chương (47 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 22/1.

Vụ án có đến 682 người bị hại. Tòa đề nghị các bị hại theo dõi thông tin cập nhật diễn biến vụ án trên trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2011, Đoàn Hồng Chương cùng Nguyễn Minh Thành, Huỳnh Minh Tuấn đã cùng nhau thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt. Trong đó, Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đoàn Hồng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc. Công ty này chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính của trang web này là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt tiền.

Các thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên của Công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao, được khuyến mại sử dụng các sản phẩm Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, công ty cũng thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Các khách hàng tham gia đầu tư vào công ty của Đoàn Hồng Chương cùng các đồng phạm được yêu cầu mỗi tháng phải tham gia đầu tư theo mã hàng với số tiền 1,8 triệu đồng/mã để trở thành đại lý VIP, được hưởng một trong bốn sản phẩm nêu trên. Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ “lên cấp” (từ cấp 1 đến cấp 12). Mỗi lần lên cấp, khách hàng được Chương và đồng phạm hứa hẹn chia lợi nhuận từ 2 triệu đồng đến cao nhất 4 tỷ đồng.

Một số khách hàng bị Chương và đồng phạm dẫn dụ đầu tư theo gói mã hàng; mỗi gói có giá trị thấp nhất từ 55,8 triệu đồng (tương đương 31 mã hàng) trở lên. Khách hàng được hứa hẹn sẽ thu về hàng trăm triệu đồng sau khoảng 6 tháng tham gia.

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu, công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng, công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Đoàn Hồng Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, với số tiền 335,3 tỷ đồng. Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, số tiền còn lại là 107,8 tỷ đồng đã bị Chương cùng đồng phạm chia nhau sử dụng.

Cáo trạng xác định, Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chương được chia số tiền 4,5 tỷ đồng đồng và đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 6.000 m2 tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm. Tuy nhiên, Thành và Chương đã bỏ trốn, dẫn đến việc nhà chức trách quyết định tách vụ án và truy nã những bị can này. Ngày 15/7/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.