chong rua tien

Tag: chong rua tien

• Kinh tế Việt Nam

  Q𒅌uy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần ph🍒òng, chống rửa tiền

  11:34' - 27/12/2024

  Mục đích củ🔯a việc xây dựng quy định về thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm tìm ra cá nhân cuối cùng thực sự kiểm soát🦩, chi phối hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

• Tài chính

  Trung Quốc tăng cường luật hóa ph🍷òng chống rửa tiền

  14:45' - 23/12/2024

  Trang mạng Caixinও cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho🅘 một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

• Tài chính & Ngân hàng

  Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh꧙ sách Xám về phòng, chống rửa tiền

  19:57' - 12/12/2024

  Phó Thủ tướng đề nghị Ng♏ân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện tổ thư ký giúp việc để làm việc với các bộ, ngành.

• Chính sách mới

  Phân định rõ nhiệm vụ từng ꧑bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  21:37' - 06/11/2024

  Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa cá𒉰c bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phꦰòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

• Kinh tế Việt Nam

  Kiệ🍰n toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

  21:11' - 18/10/2024

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừ🦹a ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.