Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng xuất khống hóa đơn trên 16 tỷ đồng
Cụ thể, 3 đối tượng này gồm Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Nguyễn Văn Điểm sử d🍨ụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật, thỏa thuận với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn cho 3 công ty để thu lợi bất chính. Tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty cổ 🌳phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Nguyễn Vương Hoài làm Giám đốc đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế. H♐oài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Hoàiﷺ đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại.
Vụ án đang được Cơ qua꧂n Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý teo quy định củ🉐a pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối tượng đốt quán café l𝓀àm 11 người tử vong
07:51' - 19/12/2024
C.V.H bước đầu♎ khai nhận: H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán ෴nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán café (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt.
-
Kinh tế & Xã hội
Tp Hồ Chí Minh: Khởi tố nữ phó phòng kinh doanh lừa đảo hơn 23 tỷ đꦯồng
20:57' - 13/12/2024
Ngày 13/12, Công an Tp Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi🎐 tố bị can, bắt tạm giam Đặn𝓀g Thị Phương Thơ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Giám đốc Sở Giao thôn🍷g vận tải Đồng Nai
19:46' - 07/12/2024
Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã có báo cá🐬o số 7276/SGTV🍬T-VP gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc 2 cán bộ của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện số lượng lớn xác lợn chết và 𒁃thịt lợn không rõ nguồn ♎gốc
08:57'
Cô🍸ng an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một cơ sở𝓡 có dấu hiệu giết mổ lợn đã chết và kinh doanh thịt lợn trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Công ty phân phối độc quyền thuốc lá gây൲ thất thoát hàng chục ღtỷ đồng của Nhà nước
18:05' - 22/12/2024
Từ năm 2017 đến tháng 9/20🌞23, Mai Thị ⛄Thanh Thủy đã sử dụng hai pháp nhân Công ty nêu trên để ký các Hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan công bố dự luật bảo vệ người dân khỏi lừa đảo trự▨c tuyến
14:35' - 22/12/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Kinh tế và Xã hội Sಞố (DES) của Thái Lan vừa trình dự luật nhằm bảo vệ người dân tốt hơn khỏi những kẻ lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ:🃏 Bang Maine kiện các tập đoàn dầu khí khổng lồ liên quan biến đổi khí hậu
06:30' - 22/12/2024
Bang Maine vừa trở thành tiểu bang mới nhất của Mỹ kಌhởi kiện các tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil, Shell và Chevron.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá 3 sàn giao dịch ngoại hối trái ph༺ép chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng
20:49' - 21/12/2024
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhiều nꦿgười tham gia đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
"Ông lớn" xe điện Mỹ lại gặp rắc rối
09:33' - 21/12/2024
NHTSA ngày 20/12 thông báo công ty sản xuất xe điện Tesla (Mỹ) có kế hoạch đưa về xưởng sửa chữa gần 700.000 xe do lỗi đèn cảnh báo 🌳trên hệ thống giám sát áp suất lốp.
-
Kinh tế và pháp luật
OpenAI lĩnh án phạt 15 triệu euro tại Italy
09:31' - 21/12/2024
Garante - Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy tuyên bố phạt OpenAI 15 triệu euro (15,58 triệu USD) sau khi kết thúc cuộc điề🐭u tra về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của ChatGPT.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc p🎐hạt nhiều hãng hàng không vì để hành khách chờ quá lâu
07:46' - 21/12/2024
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết đã phạt các hãng hàng không Korean Air, Delta Air Lines Inc. và Air Astana JSC do vi phạm L💝uật Hàng không trong quá trình hoạt động.
-
Kinh tế và pháp luật
♕Cục Quản lý Dược cảnh báo về thuốc chứa tân dược không được cấp phép
16:14' - 20/12/2024
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉ𓆉nh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc lưu hành sản phẩm giả có tên Viên nang cứng Yuan Bone.