Citigroup bị phạt hơn 135 triệu USD do vấn đề kiểm soát nội bộ

Ngọc Hà/TTXVN 14:22' - 11/07/2024

BNEWS Nhà chức trách Mỹ đã công bố mức phạt 135,6 triệu USD đối với Citigroup do ngân hàng này chưa đạt được tiến bộ trong việc nâng cấp quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ như yêu cầu vào năm 2020.

Trụ sở Citigroup tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

🌊Thông cáo báo chí của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) cho biết Citigroup đã bị 2 cơ quan này áp mức phạt lần lượt là 60,6 triệu USD và 75 triệu USD. Các khoản phạt này là do Citigroup "không đáp ứng được các mốc khắc phục, cũng như chưa đạt được tiến bộ đầy đủ và bền vững trong việc tuân thủ yêu cầu năm 2020".

Trong tuyên bố, người đứng đầu OCC Michael Hsu cho biết Citigroup vẫn chưa khắc phục được một số vấn đề, đặc biệt là về dữ liệu . Do đó, ngân hàng cần xem xét quá trình chuyển đổi, tập trung khắc phục, đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm giải quyết kịp thời các thiếu sót trên.

Phản ứng trước quyết định này, Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser khẳng định ngân hàng đã đạt được tiến bộ, song sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 10/2020, khi nhà chức trách Mỹ yêu cầu Citigroup khắc phục những thiếu sót trong thực tiễn quản lý rủi ro, kéo theo việc phải xem xét lại hệ thống kiểm soát nội bộ. Vào thời điểm đó, Citigroup đã bị phạt 400 triệu USD.

Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 20/1: Giá USD giảm mạnh

08:58'

🤪Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.150 - 25.510 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 48 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng 17/1.
Ngân hàng
ℱNhận nhiều quà tặng hấp dẫn khi Săn Linh Giáp trên ngân hàng số Digimi

12:05' - 19/01/2025

𝕴BVBank tiếp tục triển khai game Tết “Săn Linh Giáp - mở Tết chill” cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị, thư giãn dịp Tết và những phần quà thiết thực.
Ngân hàng
ꦕArgentina cho phép niêm yết giá hàng hóa và thanh toán bằng đồng USD

08:47' - 18/01/2025

𓃲Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) cũng thông báo sẽ cho phép người dân nước này thực hiện mọi thanh toán bằng USD với thẻ ghi nợ bắt đầu từ tháng Hai tới.
Ngân hàng
♔HDBank chính thức nhận chuyển giao bắt buộc, bắt đầu thời kỳ ổn định phát triển cho DongABank

11:19' - 17/01/2025

♍Sau chuyển giao bắt buộc, DongABank hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH một thành viên do HDBank sở hữu, đảm bảo mọi quyền lợi của người gửi tiền và khách hàng.
Ngân hàng
𝓡VPBank sẽ góp vốn vào GPBank trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc

11:18' - 17/01/2025

🎶Ngày 17/1, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc GPBank do Nhà nước là chủ sở hữu 100% vốn cho VPBank theo Phương án được Chính phủ phê duyệt.
Ngân hàng
🍬Tỷ giá hôm nay 17/1: Giá USD biến động trái chiều tại các ngân hàng

08:40' - 17/01/2025

꧅Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.198 - 25.558 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 9 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm qua.
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất 3 đến 4 lần trong năm 2025

07:48' - 17/01/2025

ꦯQuan chức cấp cao của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết cơ quan này có thể sẽ giảm lãi suất 3 đến 4 lần trong năm nay nếu như dữ liệu lạm phát chuyển biến tích cực.
Ngân hàng
ꦓABBANK thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững ESG

16:58' - 16/01/2025

ܫỦy ban này có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững của ABBANK, đảm bảo mọi hoạt động đều phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.
Ngân hàng
♌Kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh đạt hơn 9,5 tỷ USD

16:45' - 16/01/2025

ไLượng kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong năm 2024.